证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2022-021
苏州长光华芯光电技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,304,994 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,304,994 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.0096 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.0096 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,303,294 | 99.9978 | 1,200 | 0.0015 | 500 | 0.0007 |
2、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,303,294 | 99.9978 | 1,200 | 0.0015 | 500 | 0.0007 |
3、 议案名称：《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
4、 议案名称：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,303,294 | 99.9978 | 1,700 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,303,294 | 99.9978 | 1,700 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,303,794 | 99.9984 | 1,200 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,303,794 | 99.9984 | 1,200 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,303,294 | 99.9978 | 1,200 | 0.0015 | 500 | 0.0007 |
10、 议案名称：《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,223,794 | 99.9975 | 1,200 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司董事、监事和高级管理人员 | 15,388,000 | 99.9889 | 1,700 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
| 2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 | |||||||
| 7 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | 15,380,000 | 99.9370 | 9,700 | 0.0630 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | 15,388,000 | 99.9889 | 1,200 | 0.0077 | 500 | 0.0034 |
| 10 | 《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》 | 11,238,500 | 99.9893 | 1,200 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2022年5月18日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。