国网英大股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月10日以书面方式发出会议通知，会议于2022年5月17日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以通讯表决方式出席会议的董事8名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会议，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》（临2022-015号）。
（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的公告》（临2022-017号）。特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2022年5月17日