证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-031
苏州国芯科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼2301公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 普通股股东人数 | 30 |
| 其中：A股股东人数 | 30 |
| 境外上市外资股股东人数 | 0 |
| 特别表决权股东人数 | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,580,770 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 168,580,770 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 168,580,770 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 0 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 | 0 |
| 的表决权数量为：0） | |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2419 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2419 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2419 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 0 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 0 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 168,580,770 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 168,580,770 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 168,580,770 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 168,580,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 72,233,280 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 84,775,860 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,571,630 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50 | 670 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 万以下普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 11,570,960 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于2021年度董事会工作报告》 | 83,306,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于2021年度财务决算报告》 | 83,306,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | 83,306,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于2021年度利润分配预案的议案》 | 83,306,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | 83,306,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 83,306,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 | 83,306,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所律师：魏伟强、汤荣龙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022年5月18日