公告编号：2022-086证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 主办券商：中信证券
北京康乐卫士生物技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝春利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数45,855,860股，占公司有表决权股份总数的34.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席3人，董事陶沙、刘庆利、李辉、刘纲、李晓静、乔友林因疫情及工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损，截至 2021年12月31日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未分配利润余额为-736,117,582.30元，未弥补亏损736,117,582.30元，已达到实收股本总133,600,000.00元的三分之一。
2.议案表决结果：
同意股数45,855,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
| 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | |||
| 原规定 | 修订后 | ||
| 第一百五十一条 公司建立信息披露管理制度，具体规定公司信息披 | 第一百五十一条 公司投资者关系管理包括以下内容： （一）建立、健全信息披露管理制度、投资 | ||
2.议案表决结果：
同意股数45,855,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2022年5月17日