烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第十次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十三届董事会第十次会议通知于2022年5 月13日以口头结合通讯方式发出，2021年5月16日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
经认真审核、考察，董事会同意聘任逄丽媛女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司十三届董事会届满。详见公司于 同日在上海证券交易所网站发布的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号:2022-031）。
逄丽媛：女，1982年生,政治面貌：中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月至2021年12月任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会2022年5月17日