股票简称：百花村 股票代码：600721 编号：临 2011-024
新疆百花村股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2011 年 12 月 26
日以现场表决方式召开。本次会议于 2011 年 12 月 21 日以电子邮件和书面送达
方式发出会议通知。应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘威东女士
主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经
与会董事审议通过以下决议：
一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意提名刘威东女士、戴春智先生、马波先生、侯铁军先生、马
金元先生，汪天仁先生、安涛先生、曹爱民先生、王建军先生、薛斌先生、潘晓
燕女士为公司第五届董事会董事候选人；其中曹爱民先生、王建军先生、薛斌先
生、潘晓燕女士为独立董事候选人，独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审
核。此事项尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司全资子公司鸿基焦化目前的资金状况，公司董事会拟同意鸿基焦
化向农六师财务局申请借款 15，000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，
借款期限为一年以内，主要用于支付工程款和补充流动资金，此事项尚需提交股
东大会审议。
农六师财务局属农六师直属职能机构，负责农六师财政资金调配，在公司无
委派董、监事，本次交易事项不构成关联交易。
三、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限
责任公司申请借款的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司全资子公司鸿基焦化 2011 年资金实际需求，公司董事会拟同意鸿
基焦化在现有借款的基础上，向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款 34，
000 万元，借款期限为一年以内，借款利率不高于人民银行规定的同期贷款基准
利率，以保证鸿基焦化资金正常运转和生产经营业务的正常开展，此事项尚需提
交股东大会审议。
农六师国有资产经营有限责任公司成立于 2002 年 11 月，企业性质为国有独
资，注册资本 198,128 万元，目前持有公司 131,133,741 股，占全部股份的
48.78%。
四、审议通过《公司全资子公司鸿基焦化融资业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2010 年度股东大会审议批准的全资子公司鸿基焦化 2011 年借款额
度及对公司董事会的授权，会议同意全资子公司鸿基焦化向乌鲁木齐商业银行新
合支行申请 2000 万元流动资金贷款，由农六师国有资产经营有限责任公司提供
连带责任担保。
五、审议通过《召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1、会议时间：2012 年 1 月 13 日上午 12:00
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼会议室
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议程：
（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》
（4）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任
公司申请借款的议案》
（5）审议《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》
（本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审核通过）
5、出席会议对象：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）截止 2012 年 1 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持
本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在 2012
年 1 月 11 日 17 点前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现
场登记的股东请至公司办公地址。
（2）登记时间：2012 年 1 月 11 日
（3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
（4）公司邮政编码：830002
（5）联系人：吕政田、刘佳
联系电话：0991-2356620、2356610
传真：0991-2356600
7、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
请各位董事审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2011 年 12 月 26 日
独立董事候选人简历
潘晓燕，女，汉族，1960 年 10 月 2 日出生，1983 年参加工作，研究
生学历，二级律师、注册拍卖师。曾任西安电子科技大学、新疆石油
学院教师；新疆经济律师事务所、新疆新天律师事务所律师。现任新
疆诚和诚律师事务所主任、首席合伙人；新疆自治区政协常委；新疆
自治区律师协会副会长；新疆自治区女律师协会会长；兵团律师协会
副会长；乌鲁木齐市法律顾问团成员；自治区人民政府法制讲师团成
员；乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员；新疆百花村股份有限公司独立董
事。
薛斌，男，汉族，1963 年 12 月 11 日出生，马鞍山钢铁学院煤化工
专业毕业，工学学士，教授级高级工程师，现任中冶焦耐（大连）工
程技术有限公司高级工程师。
王建军，男，汉族，1961 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，
高级工程师、注册矿产储量评估师、注册咨询工程师（投资）、注册
安全工程师、注册采矿工程师、注册安全评价师（二级）。曾任新疆
煤炭设计研究院有限责任公司副组长、主任工程师、副处长、副主任、
副所长、所长、主任、副总工程师、总工程师，现任新疆煤炭设计研
究院有限责任公司副总经理、总工程师。
曹爱民，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高
级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任西安市财政局工
交处专管员、副科长；西安高新会计师事务所副所长；希格玛会计师
事务所有限公司副所长、总经理。
董事候选人简历
刘威东，女，汉族，1958 年 12 月出生，1976 年参加工作，高级工商
管理硕士，高级政工师、经济师。曾任农九师一六六团修造厂任绘图
员；农九师政法培训班学习；新疆额敏垦区学院审判员；农九师法院
院长；新疆中基实业股份有限公司先后任副总经理、总经理、党委书
记；现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长。
安涛，男，汉族，1964 年出生，研究生学历，中共党员，高级经济
师。曾任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘
书；兵团党委宣传部副主任科员；兵团党委办公厅副处级秘书；兵团
计划委员会副处长、处长；兵团投资中心党组书记、主任；现任兵团
投资公司党委书记、董事长、总经理。
汪天仁，男，汉族，1
