证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数47,891,952股,占公司有表决权股份总数的79.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
其他高级管理人员均列席本次股东大会。董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》,对2021年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》,对2021年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报工作报告。本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》,对2021年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》,对2021年度监事会日常工作情况进行了回顾。本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
独立董事编制了《公司2021年度独立董事述职报告》,根据法律、法规和公司章程的规定,由独立董事汇报述职报告。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《独立董事年度述职报告》(2022-034)。本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会编制了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年年度报告》(2022-025)及《2021年年度报告摘要》(2022-026)。
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会编制了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年年度报告》(2022-025)及《2021年年度报告摘要》(2022-026)。本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2021年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司对2021年度实现的利润暂不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司对2021年度实现的利润暂不进行分配。本议案不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据2021年度生产经营实际情况的分析和总结,结合对2022年度公司整体生产经营形式的分析和预测,董事会编制了《公司2022年度财务预算方案》。本议案不涉及回避表决。
(八)审议通过《关于聘请天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。本议案不涉及回避表决。
(九)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
为满足公司发展计划和战略实施,拟在2022年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币24,800.00万元的综合授信额度。具体内容详
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(2022-027)。
本议案涉及关联交易,但因该交易属于公司单方面获得利益的交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,该议案可免于按照关联交易的方式进行审议。
(十)审议通过《关于 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
本议案涉及关联交易,但因该交易属于公司单方面获得利益的交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,该议案可免于按照关联交易的方式进行审议。
公司对募集资金使用情况进行专项核查,具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司对募集资金使用情况进行专项核查,具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-029)。本议案不涉及关联交易。
(十一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数47,891,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为保证公司更真实、准确、完整的反映公司实际经营状况,特编制了《公司前期会计差错更正及追溯调整的说明》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正公告》(2022-030)。本议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
(二)律师姓名:黄志敏、葛伟康
(三)结论性意见
本议案不涉及关联交易。
通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年5月17日