卫士通：第七届董事会第二十八次会议决议公告

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十八次会议于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年5月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中，陈鑫、汪再军现场参会，杨新、仲恺、孟玲、周玮、冯渊、任立勇通过通讯方式参会），实际参与表决董事3人（周玮、冯渊、任立勇参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于收购广州三零卫士信息安全有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

审议本议案时，关联董事陈鑫先生、杨新先生、汪再军先生、仲恺先生、孟玲女士回避表决。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会二〇二二年五月十七日