证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-048
北京双杰电气股份有限公司关于增加2021年年度股东大会临时议案暨2021年年度股东大会补充通知的公告
1、公司定于2022年5月27日下午14:30召开2021年年度股东大会，会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
2、本次股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等十五项临时提案，除增加上述临时提案外，2022年4月28日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
根据北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，公司定于2022年5月27日（星期五）下午14:30时召开公司2021年年度股东大会。2022年5月16日，公司董事会收到持股5%以上股东袁学恩（持有公司股份64,799,059股，占总股本的比例为8.93%）的《关于提请北京双杰电气股份有限公司增加2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于2022年5月16日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等十五项议案（包含子议案，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告）作为临时提案，提交公司2021年年度股东大会审议。
鉴于提案人袁学恩持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将第
五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等十五项议案（包含子议案）提交2021年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2022年4月28日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变）：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2021年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第五届董事会第四次审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月27日14时30分
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2022年5月24日。
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：
北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 打勾栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案（对应议案1统一表决） | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信贷款提供担保的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（10） |
| 11.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 11.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 11.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 11.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 11.05 | 发行数量 | √ |
| 11.06 | 募集资金金额及用途 | √ |
| 11.07 | 限售期 | √ |
| 11.08 | 上市地点 | √ |
| 11.09 | 本次发行前滚存的未分配利润安排 | √ |
| 11.10 | 本次发行决议有效期 | √ |
| 12.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事项的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》 | √ |
| 22.00 | 《关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》 | √ |
| 23.00 | 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》 | √ |
| 24.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
（二）本次会议共审议24项议案：
1、审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》（独立董事李丹女士、
贾宏海先生及原独立董事张金先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。）
2、审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘 2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9、审议《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信贷款提供担保的议案》10、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）募集资金金额及用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存的未分配利润安排
（10）本次发行决议有效期
12、审议《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
13、审议《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
14、审议《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发
行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
15、审议《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
16、审议《关于<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
17、审议《关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
18、审议《关于北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
19、审议《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事项的议案》
21、审议《关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
22、审议《关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
23、审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
24、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案第9-14项议案、第16-19项议案、第21-24项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及第五届董事会第五次会议审议通过，且由独立董事发表明确同意意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2022年5月25日17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）现场登记时间：2022年5月25日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1111室
联系电话：010-62979948
传真：010-62988464
邮政编码：100085
联系人：李涛、孙雪冬
（二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议附件：
附件一：《授权委托书》；附件二：《参会股东登记表》；附件三：《网络投票的操作流程》。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会第五次会议决议；
4、深交所要求的其它文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会
2022年5月16日
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/女士出席公司于2022年5月27日召开的2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
| 序号 | 会议议案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1.00 | 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2.00 | 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 4.00 | 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 | |||
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6.00 | 《关于续聘 2022年度审计机构的议案》 | |||
| 7.00 | 《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》 | |||
| 8.00 | 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》 | |||
| 9.00 | 《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信贷款提供担保的议案》 | |||
| 10.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | |||
| 11.00 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》 | |||
| 11.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 11.02 | 发行方式及发行时间 | |||
| 11.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 11.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 11.05 | 发行数量 | |||
| 11.06 | 募集资金金额及用途 | |||
| 11.07 | 限售期 | |||
| 11.08 | 上市地点 | |||
| 11.09 | 本次发行前滚存的未分配利润安排 | |||
| 11.10 | 本次发行决议有效期 |
| 12.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》 | |||
| 13.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 | |||
| 14.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》 | |||
| 15.00 | 《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 | |||
| 16.00 | 《关于<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》 | |||
| 17.00 | 《关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 | |||
| 18.00 | 《关于北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 | |||
| 19.00 | 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》 | |||
| 20.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事项的议案》 | |||
| 21.00 | 《关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》 | |||
| 22.00 | 《关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》 | |||
| 23.00 | 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》 | |||
| 24.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
北京双杰电气股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 身份证号码/证件号码 | |
| 股东账户卡号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 电子邮箱 | |
| 邮编 | |
| 是否本人参会 | |
| 备注 |
附注：
1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2、请提供身份证复印件。
3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于2022年5月25日或之前送达本公司。
5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D 座1111北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
北京双杰电气股份有限公司传真号码：（010）62988464
附件三
网络投票的操作流程本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350444 投票简称：双杰投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。