山西兰花科技创业股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第一次
临时会议于 2011 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决,通过以下议
案:
一、关于变更公司化肥事业部体制调整方式的议案；（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）;
经公司四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审
议通过，同意公司采取吸收合并方式对山西兰花科创化肥有
限公司及其全资子公司山西兰花科创田悦化肥有限公司进
行业务整合。
根据国家税务总局[2011]第 13 号《关于纳税人资产重
组有关增值税问题的公告》、[2011]第 51 号《关于纳税人资
产重组有关营业税问题的公告》及财政部、国家税务总局财
税[2009]57 号《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》相
关规定，为减少投资损失，维护股东利益，公司同意将化肥
事业部体制调整方式由吸收合并变更为回购方式进行。
二、山西兰花科技创业股份有限公司内幕信息知情人管
理制度（修订）；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
二〇一一年十二月二十八日
