证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2022-024
青木数字技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：2022年5月16日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长吕斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份50,001,191股，占上市公司总股份的75.0018％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东代表共7名（代表11名股东），代表股份数为48,000,000股，占公司有表决权股份总数的72.0000%。
通过网络投票的股东5人，代表股份2,001,191股，占上市公司总股份的
3.0018％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,501,191股，占上市公司总股份的3.7518％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500,000股，占上市公司总股份的0.7500％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份2,001,191股，占上市公司总股份的3.0018％。
3、出席和列席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
审议结果：本议案获通过。
（二）审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（三）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（四）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,501,091股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9960％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,501,091股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9960％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
（七）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意2,501,091股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9960％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（八）审议通过了《关于调整董事2022年度薪酬的议案》
总表决情况：
关联股东及其一致行动人吕斌、卢彬、孙建龙、刘旭晖、广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
同意8,226,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,501,091股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9960％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（九）审议通过了《关于调整监事2022年度津贴的议案》
总表决情况：
审议结果：本议案获通过。
（十）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,501,091股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9960％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（十一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
（十二）逐项审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》
12.1《关于修改<青木数字技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
12.2《关于修改<青木数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
12.3《关于修改<青木数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
12.4《关于修改<青木数字技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
审议结果：本议案获通过。
12.5《关于修改<青木数字技术股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
12.6《关于修改<青木数字技术股份有限公司信息披露管理办法> 的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
12.7《关于修改<青木数字技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
12.8《关于修改<青木数字技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：
审议结果：本议案获通过。
12.9《关于修改<青木数字技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
12.10《关于修改<青木数字技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
12.11《关于制定<青木数字技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意50,001,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：王文豪、杨波
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青木数字技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木数字技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
青木数字技术股份有限公司董事会
2022年5月16日