国机精工股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2022年5月11日发出通知，2022年5月16日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
审议该议案时，董事蒋蔚作为本激励计划激励对象回避了本议案的表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
（1）战略与投资委员会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主任委员：朱 峰委 员：蒋 蔚 马 坚 谢东钢 张 弘
蒋 伟 王怀书
（2）审计与风险管理委员会
主任委员：王怀书委 员：蒋 蔚 马 坚 王 波 孙振华
（3）提名委员会
主任委员：孙振华委 员：朱 峰 张 弘 王怀书 王 波表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事相关意见；
（三）独立财务顾问出具的相关意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2022年5月17日