汕头东风印刷股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年5月11日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第四届董事会原独立董事张斌先生已离任独立董事职务，并不再担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，且公司2021年年度股东大会已选举李哲先生接任公司独立董事。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，提请选举李哲先生担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集人），任期至第四届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于终止公司2021年第一期员工持股计划的议案》；
公司2021年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期为36个月，原定于2024年2月7日届满。根据公司《2021年第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，当员工持股计划资产均为货币资产时，本员工持股计划可提前终止。
鉴于本员工持股计划委托的广发原驰?东风股份员工持股计划1号单一资产
管理计划所持有的公司股票11,912,691股已全部出售完毕，提请同意终止本员工持股计划，并由本员工持股计划管理委员会进行财产清算和分配等相关工作。议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。其中，董事王培玉、李治军、谢名优因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会2022年5月17日