证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-030
南京科思化学股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
| 网络投票方式 | 投票时间 |
| 深圳证券交易所交易系统 | 2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00 |
| 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2022年5月16日9:15-15:00 |
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼公司第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份数74,653,800股，占公司有表决权股份总数的66.1355%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份数69,114,800股，占公司有表决权股份总数的61.2286%；通过网络投票的股东6人，代表股份数5,539,000股，占公司有表决权股份总数的4.9070%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共7人，代表股份数1,593,800股，占公司有表决权股份总数的
1.4119%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份数1,554,800股，占公司有表决权股份总数的1.3774%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份数39,000股，占公司有表决权股份总数的0.0345%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（七）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意74,653,800股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意1,593,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
（九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，具体投票表决结果如下：
9.01选举周旭明先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，周旭明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
9.02选举杨军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，杨军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
9.03选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，于鲁登先生当选为公司
第三届董事会非独立董事。其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
9.04选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，陶龙明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
9.05选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，曹晓如先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
9.06选举何驰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，何驰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
（十）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立
董事的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，具体投票表决结果如下：
10.01选举宋兵先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，宋兵先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
10.02选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，崔荣军先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
10.03选举郭燏先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，郭燏先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票方式进行表决，具体投票表决结果如下：
11.01选举刘建生先生为第三届监事会非职工代表监事表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，刘建生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
11.02选举王艳红女士为第三届监事会非职工代表监事表决结果：获得的选举票数为74,614,800票，占出席会议有表决权股份数的99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，王艳红女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为1,554,800票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5530%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和吴永全律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022年5月16日