证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-033
南京科思化学股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日分别召开2022年第一次职工代表大会、2021年度股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：周旭明先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生
（2）独立董事：宋兵先生、崔荣军先生、郭燏先生
3、董事会各专门委员会组成情况：
（1）战略委员会：周旭明先生（主任委员）、杨军先生、郭燏先生
（2）审计委员会：宋兵先生（主任委员）、崔荣军先生、曹晓如先生
（3）提名委员会：崔荣军先生（主任委员）、宋兵先生、杨军先
生
（4）薪酬与考核委员会：崔荣军先生（主任委员）、宋兵先生、陶龙明先生公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第三届董事会董事任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。
上述董事会成员的简历详见公司于2022年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：刘建生先生
2、监事会成员：
（1）职工代表监事：魏琨女士
（2）非职工代表监事：刘建生先生、王艳红女士
公司监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届监事会监事任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工代表监事的简历详见公司于2022年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025），上述职工代表监事简历详见附件。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
1、总裁：杨军先生
2、副总裁：杨东生先生、陶龙明先生
3、财务总监：孟海斌先生
4、董事会秘书：曹晓如先生
5、证券事务代表：李翠玲女士
公司高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员杨军先生、陶龙明先生和曹晓如先生的简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。杨东生先生、孟海斌先生和李翠玲女士的简历详见附件。
董事会秘书曹晓如先生和证券事务代表李翠玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会秘书联系方式如下：
电话：025-66699706
传真：025-66988766
邮箱：ksgf@cosmoschem.com
联系地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼
邮编：211102
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022年5月16日
魏琨女士简历魏琨：女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，化学（应用）专业；主要工作经历：2000年4月至今任公司采购部经理；2016年5月至今任公司监事。
截止目前，魏琨女士分别通过南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约19.32万股，占公司股份总数的0.17%。与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
杨东生先生简历杨东生：男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，园艺专业；主要工作经历：2000年4月至2011年12月任公司监事；2010年11月至2011年12月任安徽圣诺贝总经理、副董事长；2011年12月至今任安徽圣诺贝执行董事；2012年7月至2022年5月16日任公司董事；2012年11月至今任公司副总经理、副总裁；2017年10月至今任宿迁科思执行董事。截止目前，杨东生先生直接持有公司股份100万股，分别通过南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约46.65万股，合计占公司股份总数的
1.30%；杨东生系公司实际控制人周旭明之姐夫、周久京之女婿，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
孟海斌先生简历孟海斌：男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业；主要工作经历：2000年7月至2007年9月任南京三隆包装有限公司财务主管；2007年9月至2018年4月任深圳市东冠包装印刷纸品有限公司副总经理；2018年6月至今，任公司财务总监。
截止目前，孟海斌先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
李翠玲女士简历
李翠玲：女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业；主要工作经历：2015年10月至2017年9月任江苏先声药业有限公司会计；2017年10月至今任公司总裁秘书，2020年6月至今任公司证券事务代表。
截止目前，李翠玲女士未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。证券事务代表李翠玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。