浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月6日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举 俞黎明 先生为公司第二届董事会董事长。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》
公司第二届董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
委员组成情况如下：
| 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 战略委员会 | 俞黎明 | 吴锋、华林 |
| 提名委员会 | 吴锋 | 华林、俞振寰 |
| 薪酬与考核委员会 | 华林 | 刘文华、郑晓敏 |
| 审计委员会 | 刘文华 | 吴锋、陈常青 |
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任 俞振寰 先生为公司总经理。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-027）。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任 陈冠羽 先生为公司董事会秘书。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-027）。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1、聘任 刘静 女士为公司副总经理。
2、聘任 高宁平 先生为公司财务总监。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-027）。
（六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：
2022-028）。
（七）审议通过《关于制定高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高级管理人员2022年薪酬是基于公司薪酬架构体系，参考所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制订的。年度薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责按月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2022年5月17日