证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2022-032
浙江嘉益保温科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会通知已于2022年4月26日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次股东大会公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2022年5月16日下午14：00在公司行政楼二楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，共持有（或代表）公司有表决权股份75,050,500股，占公司有表决权的股份总数的75.0505%。其中：通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份16,456,750股，占公司有表决权股份总数的16.4567%；中小股东及股东授权代表共计2人，代表公司股份50,500股，占公司有表决权股份总数的0.0505%。
本次大会的召集人为公司董事会，因董事长戚兴华先生未参加现场会议，全体董事推举董事金学军先生主持会议。公司董事、监事及高级管理人员和见证律
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
师出席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并审议以下议案：
1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。公司独立董事在本次会议上进行了述职。
3、审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
6、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获表决通过。
8、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
9、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意75,018,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9567%；反对32,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,000股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的35.6436%；反对32,500股，占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的64.3564%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
三、 律师出具的法律意见书
北京金杜（杭州）律师事务所指派刘思阳、周媛媛律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2022年5月16日