证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2022-054
杭州万隆光电设备股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033），计划于2022年5月27日（星期五）下午14:30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
2022年5月16日，公司董事会收到控股股东杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“千泉科技”）提交的《关于提请增加公司2021年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》作为临时提案提交至公司2021年年度股东大会审议。上述议案已经公司2022年5月16日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2022年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《杭州万隆光电设备股份有限公司股东大会议事规则》和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，千泉科技持有公司5.22%的股份，并通过一致行动协议控制16.37%的股份表决权，合计控制本公司21.59%的股份表决权。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意控股股东千泉科技提出临时提案，并将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。除上述增加临时提案事项外，公司于2022年4月7日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》中其他事项未发生变更。
现对《关于召开2021年年度股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期时间：2022年5月27日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间： 2022年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月20日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的项目可以投票 | ||
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于制定及修订公司制度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述议案7须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月23日09:30—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村建设四路11695号，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项：
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村联系人：穆金光、姚震远联系电话：0571-82150729传真号码：0571-82565300电子邮箱：prevail@prevail-catv.com现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《第四届董事会第十九次会议决议》；
4、《第四届监事会第十四次会议决议》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022年5月16日
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350710
2、投票简称：万隆投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士（身份证件号码： ）代表本单位/本人出席杭州万隆光电设备股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
| 股东 名称 | 持股 数量 | 股 | |||
| 提案 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于制定及修订公司制度的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签章）：
委托日期：二〇二二年 月 日有限期限：截至本次股东大会结束
杭州万隆光电设备股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表
截至2022年5月20日15：00交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万隆光电设备股份有限公司（股票代码300710）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。
| 个人股东姓名/法人股东名称： | |||
| 个人股东身份证号/法人股东营业执照号： | |||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 （如有） | 代理人身份证号（如有） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||
附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月23日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。