杭州万隆光电设备股份有限公司关于制定及修订相关制度的公告
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，于2022年5月16日审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订》）等法律、法规及规范性文件及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等25项相关制度进行同步修订，并制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等5项制度。
一、 本次制定及修订相关制度明细
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度 | 备注 | 是否需提交股东大会审议 |
| 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 3 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 防范关联方资金占用管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 9 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 10 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 11 | 委托理财管理制度 | 新制定 | 是 |
| 12 | 财务管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 新制定 | 否 |
| 14 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 内幕信息知情人登记制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 新制定 | 否 |
| 17 | 商誉减值测试内部控制制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 19 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 外汇衍生品交易业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 23 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 信息披露暂缓及豁免管理制度 | 新制定 | 否 |
| 25 | 印章和证照管理制度 | 修订 | 否 |
| 26 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 27 | 证券投资管理制度 | 新制定 | 否 |
| 28 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 29 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 30 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022年5月16日