证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2022-018
九牧王股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,436,950 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.2514 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈爱华女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
2、 议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
3、 议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
4、 议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于董事2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于2022年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,268,240 | 99.4703 | 2,168,710 | 0.5297 | 0 | 0 |
10、 议案名称：关于调整董事、监事津贴的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,268,240 | 99.4703 | 2,168,710 | 0.5297 | 0 | 0 |
12、 议案名称：关于制定《委托理财管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
13、 议案名称：关于制定《证券投资管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,434,650 | 99.9994 | 2,300 | 0.0006 | 0 | 0 |
14、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,268,240 | 99.4703 | 2,168,710 | 0.5297 | 0 | 0 |
15、 议案名称：关于修改《累积投票制实施制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,268,240 | 99.4703 | 2,168,710 | 0.5297 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 16.01 | 选举林聪颖为公司第五届董事会非独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 16.02 | 选举陈加贫为公司第五届董事会非独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 16.03 | 选举陈加芽为公司第五届董事会非独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 16.04 | 选举林沧捷为公司第五届董事会非独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 16.05 | 选举张景淳为公司第五届董事会非独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 16.06 | 选举林泽桓为公司第五届董事会非独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
17、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 17.01 | 选举薛祖云为公司第五届董事会独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 17.02 | 选举童锦治为公司第五届董事会独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 17.03 | 选举木志荣为公司第五届董事会独立董事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
18、 关于选举第五届监事会监事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 18.01 | 选举沈佩玲为公司第五届监事会监事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
| 18.02 | 选举张燕燕为公司第五届监事会监事 | 409,434,650 | 99.9994 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2021年度利润分配的预案 | 100,666,510 | 99.9977 | 2,300 | 0.0023 | 0 | 0 |
| 8 | 关于2022年续聘会计师事务所的议案 | 100,666,510 | 99.9977 | 2,300 | 0.0023 | 0 | 0 |
| 9 | 关于为子公司提供担保额度的议案 | 98,500,100 | 97.8456 | 2,168,710 | 2.1544 | 0 | 0 |
| 10 | 关于调整董事、监事津贴的议案 | 100,666,510 | 99.9977 | 2,300 | 0.0023 | 0 | 0 |
| 16.01 | 选举林聪颖为公司第五届董事会非独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02 | 选举陈加贫为公司第五届董事会非独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03 | 选举陈加芽为公司第五届董事会非独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04 | 选举林沧捷为公司第五届董事会非独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05 | 选举张景淳为公司第五届董事会非独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06 | 选举林泽桓为公司第五届董事会非独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01 | 选举薛祖云为公司第五届董事会独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02 | 选举童锦治为公司第五届董事会独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03 | 选举木志荣为公司第五届董事会独立董事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01 | 选举沈佩玲为公司第五届监事会监事 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02 | 选举张燕燕为公司 | 100,666,510 | 99.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第五届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第11项议案为特别决议议案，本次会议审议的第16项、第17项及第18项议案为累积投票议案，上述议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里、张博钦
2、 律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
九牧王股份有限公司2022年5月17日