九牧王股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期将于2022年5月19日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年5月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席，成立第五届董事会专门委员会及聘任公司总经理、高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员已经完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会董事组成情况
| 第五届董事会成员 | |
| 林聪颖 | 董事长 |
| 陈加贫 | 副董事长 |
| 陈加芽 | 董事 |
| 林沧捷 | 董事 |
| 张景淳 | 董事 |
| 林泽桓 | 董事 |
| 薛祖云 | 独立董事 |
| 童锦治 | 独立董事 |
| 木志荣 | 独立董事 |
（二）第五届董事会专门委员会委员组成情况
| 委员会名称 | 组成人员要求 | 委员 | 主任委员 |
| 战略委员会 | 由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | 林聪颖、陈加芽、薛祖云、童锦治、木志荣 | 林聪颖 |
| 审计委员会 | 由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 | 薛祖云、童锦治、陈加贫 | 薛祖云 |
| 提名委员会 | 由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。 | 童锦治、薛祖云、林泽桓 | 童锦治 |
| 薪酬与考核委员会 | 由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。 | 木志荣、薛祖云、林聪颖 | 木志荣 |
二、公司第五届监事会组成情况
| 第五届监事会成员 | |
| 沈佩玲 | 监事会主席 |
| 张燕燕 | 监事 |
| 黄淑君 | 职工代表监事 |
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
| 高级管理人员及证券事务代表 | |
| 陈加芽 | 总经理 |
| 林沧捷 | 副总经理 |
| 张景淳 | 副总经理、董事会秘书 |
| 林泽桓 | 副总经理 |
| 徐芳 | 副总经理 |
| 尤铭忠 | 副总经理 |
| 陈惠鹏 | 财务总监 |
| 张喻芳 | 证券事务代表 |
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
因在公司董事会中任独立董事职务已满六年，独立董事陈守德先生、林志扬先生、郑学军先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
因第四届监事会任期届满，公司第四届监事会监事陈爱华女士、张晓薇女士不再担任公司监事职务。
因第四届董事会任期届满，陈加贫先生不再担任副总经理职务；吴徽荣先生不再担任副总经理、董事会秘书职务。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守上市公司关于董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。公司及董事会对离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日