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股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-037
南极电商股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022年5月16日（星期一）下午2：30
（2）召开地点：线上会议
（3）召开方式：鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以线上会议的方式召开，与网络投票相结合
（4）召集人：第七届董事会
（5）主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（7）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过线上会议现场表决和网络投票系统表决的股东共62人，代表股份632,843,016股，占上市公司总股份的25.7791％。其中：通过线上会议现场表决的股东2人，代表股份613,511,316股，占上市公司总股份的24.9916％。通过网络投票系统表决的股东60人，代表股份19,331,700股，占上市公司总股份的0.7875％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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中小股东出席的总体情况：
通过线上会议现场表决和网络投票系统表决的中小投资者股东60人，代表股份19,331,700股，占上市公司总股份的0.7875％。其中：通过线上会议现场表决的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东60人，代表股份19,331,700股，占上市公司总股份的0.7875％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过线上会议方式出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取线上会议表决与网络投票系统表决相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00《公司2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意631,997,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；反对821,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1298％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意18,485,900股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6248％；反对821,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2479％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1273％。
议案2.00《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意631,997,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；反对821,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1298％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意18,485,900股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6248％；反对821,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2479％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1273％。
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议案3.00《公司2021年度财务决算报告》总表决情况：
同意631,997,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；反对821,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1298％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意18,485,900股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6248％；反对821,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2479％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1273％。
议案4.00《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意631,892,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.8498％；反对950,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,381,100股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0827％；反对950,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意632,010,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.8684％；反对824,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意18,498,800股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6915％；反对824,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2635％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0450％。
议案6.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
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同意632,037,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8727％；反对781,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意18,526,000股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8322％；反对781,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0405％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1273％。
议案7.00《公司2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意632,037,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8727％；反对781,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意18,526,000股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8322％；反对781,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0405％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1273％。
议案8.00《关于公司及子公司申请2022年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意632,081,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.8797％；反对761,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1203％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,570,500股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0624％；反对761,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9371％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
议案9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意624,985,225股，占出席会议所有股东所持股份的98.7583％；反对7,857,791股，占出席会议所有股东所持股份的1.2417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
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出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,473,909股，占出席会议的中小股东所持股份的59.3528％；反对7,857,791股，占出席会议的中小股东所持股份的40.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意619,174,490股，占出席会议所有股东所持股份的97.8401％；反对13,648,126股，占出席会议所有股东所持股份的2.1566％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意5,663,174股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2948％；反对13,648,126股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5997％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1055％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2021年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议。
2、上海汉盛律师事务所关于公司本次股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二二年五月十六日