力合股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

                                力合股份有限公司
                             第七届监事会第五次会议
                                     决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2011 年 12 月
26 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 21 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。
监事会 5 名监事均参与了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了《关于更换监事的议案》：
    鉴于监事张葵红女士提出辞职申请，同意由公司控股股东珠海水务集团有限公司推
荐的周优芬女士候选接任监事。将此议案提交股东会审议，周优芬女士简历附后。
    监事会对张葵红女士在担任公司监事期间所做的工作深表感谢。
       特此公告。
                                                           力合股份有限公司监事会
                                                                  2011 年 12 月 27 日
    附件：周优芬简历
    周优芬：女，41 岁，会计师、经济师，硕士研究生。1991 年 7 月至 2002 年 3 月就
职于中国航空技术进出口珠海公司；2002 年 3 月至 2003 年 4 月就职于珠海市旅游局旅
游项目招商办；2003 年 5 月至 2006 年 8 月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任
珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006 年 8 月至今就职于珠海市国资委任
专职董事、专职监事和财务总监，历任珠海港股份有限公司监事、珠海信禾运输集团公
司监事、珠海市汇畅交通投资有限公司董事、珠海海天国贸集团有限公司监事、珠海航
空有限公司监事、航空城发展集团有限公司董事及财务总监、珠海航展有限公司财务总
监、珠港机场管理公司董事；2011 年 11 月至今任珠海水务集团有限公司董事、财务总
监。
    截至本公告日，周优芬女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩诫；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。