证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2022-040
厦门延江新材料股份有限公司关于2021年年度股东大会延期召开的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．会议延期后的召开时间：2022年5月20日（星期五）
2．股权登记日不变：2022年5月12日
3．除会议日期延后事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司2021年年度股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022年5月18日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年5月18日9:15-15:00。
3、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）
二、会议延期的原因
因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会延期至2022年5月20日召开。
除召开时间外，原股东大会通知载明的各项内容均保持不变，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会的基本情况
1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司2021年年度股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022年5月20日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年5月20日9:15-15:00。
3、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）
除召开时间外，原股东大会通知所载明的内容均不变，详见公司2022年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021年年度股东大会的通知公告（延期后）》（公告编号2022-041）。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会2022年5月16日