贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年5月10日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年5月16日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 7人，李国春先生因工作原因辞去公司董事的职务。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；
持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐徐毅先生、石仕明先生为公司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意徐毅先生、石仕明先生为公司第六届董事会董事候选人。（徐毅先生、石仕明先生简历详见附件）。
表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于撤销预算管理委员会及修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。公司独立董事对《关于增补董事会董事候选人的议案》发表了独立意见，此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2022年5月17日
附件：董事候选人简历徐毅，男，汉族，1972年8月出生，江苏镇江人，硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。1996年3月至2000年4月任中国航空工业总公司第620研究所工程师（其间：
1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生）；2000年4月至2007年10月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、副处长、处长；2007年2月至2008年2月任中国直升机研究所 所长助理（挂职）；2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长；2008年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务；2010年11月至2013年5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长；2013年5月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、 党委副书记、董事、法定代表人；2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司总经理；2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理；2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理。
2018年9月至2020年7月任贵航股份总经理、党委副书记；2018年10月至2020年7月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事。
2020年7月至今，任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。2021年2月起，
兼任上海航空发动机制造有限公司党委书记、董事长。
石仕明，男，1979 年 5 月出生，2002年毕业于中南财经政法大学财政学（税收方向）专业，2009年获得中国人民大学会计专业硕士学位。全国高端会计人才，高级会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司（中航汽车）总会计师，耐世特汽车系统（香港）控股有限公司（耐世特香港）执行董事。2002 年 7 月至 2003 年2 月，在江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部工作。2003 年 2 月至 2020 年6 月，在中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，股票代码：02357.HK）财务管理部工作，历任中航科工财务管理部部长助理，中航科工财务管理部副部长，中航科工财务管理部副部长（主持工作），中航科工财务部部长。