证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2022-055号
楚天科技股份有限公司关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员的公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2022年5月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。同日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长
经与会董事审议与表决，选举唐岳先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第五届监事会主席
经与会监事审议与表决，选举刘桂林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
三、选举公司第五届董事会专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会
张少球（主任委员）、唐岳、危平
2、提名委员会
张南宁（主任委员）、唐岳、张早平
3、薪酬与考核委员会
王善平（主任委员）、唐岳、张少球
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、战略委员会
唐岳（主任委员）、曾凡云、阳文录、邓海滨、张早平
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2022年 5月13日
附件：
简历
一、董事长简历
唐岳：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，高级经济师。第十三届全国人大代表，第十二届全国工商联执委，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联副主席。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”、国家科技部“科技创新创业人才”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、总裁，楚天投资董事长、楚天源创董事长、楚天思优特董事长、楚天华兴董事、楚天微球执行董事。唐岳先生直接持有公司股份337.92万股，为公司实际控制人，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、监事会主席简历
刘桂林：男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中南制药机械一厂技术员、工艺员、机械工程师，远大空调有限公司工艺员、品质QA员，楚天包装机械有限公司董事长助理、品质部经理，长沙楚天科技有限公司综合管理部经理及全质办主任、技术部副经理。现任公司监事会主席。
刘桂林先生现直接持有公司股份115.2万股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。刘桂林先生系长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、各专门委员会委员简历
1、邓海滨：男，1976年7月出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，应用经济学博士研究生。曾任职三一集团有限公司投资总部高级投资经理、南华民生投资管理有限公司董事长、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部研究员、副总经理（主持工作），2018年5月至今任职湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理。目前在与湖南财信金融控股集团有限公司相关联公司担任董事的有湖南省财信引领投资管理有限公司、湖南空港实业股份有限公司、湖南财信经济投资有限公司、土流集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、湖南机场物流股份有限公司，在湖南省旅游投资控股有限公司兼任执行董事；在与湖南财信金融控股集团有限公司相关联公司担任监事的公司有湖南华润润湘联和私募股权基金管理有限公司、南华投资管理有限公司、湖南天惠投资基金管理有限公司。
邓海滨先生未直接持有公司股份，系湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南财信精信”）的执行事务合伙人（委派代表），湖南财信精信持有楚天科技37,057,700股，占公司总股本的6.44%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、曾凡云：男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。宁乡县工商联（总商会）常委、中国药科大学、中南大学客座教授。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理。现任公司董事、执行总裁，楚天飞云、楚天源创董事。
曾凡云先生直接持有公司股份232.88万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、阳文录：男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中南制药机械二厂质检科科长、经营科副科长，中南制药机械二厂销售公司副总经理，中南黑马制药机械有限公司副总经理、总经理，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理，楚天科技股份有限公司副总裁。现任公司董事，楚天华通董事长、吉林省华通执行董事、楚天飞云董事。阳文录先生直接持有公司股份181.95万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、危平：女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士。尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期深交所组织的独董培训。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）绿色金融专题专家、清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员，曾任英国Bournemouth大学商学院讲师，现任中南大学商学院副院长、教授、博导。
危平女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
5、王善平：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学博士，会计专业人士，持有独立董事资格证书。新世纪百千万人才工程国家级人选、入选教育部新世纪优秀人才支持计划、享受国务院特殊津贴专家、财政部全国会计名家。曾任原湖南财经学院财政会计系副主任、湖南大学会计学院院长、湖南师范大学副校长。现任湖南师范大学教授、民商法学博士生导师。王善平先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、张早平：男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士。尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期深交所组织的独董培训。系省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长，长沙市人民政府首批法制专家库专家。湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职，现任长沙大地经济发展研究中心主任、学术委员会主席。
张早平先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、张南宁：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，法律专业人士，持有独立董事资格证书。曾在中国政法大学任职，现任湖南人和人律师事务所律师，湖南大学法学院特聘教授，西南政法大学、湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工商大学兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会仲裁员，湖南三兴精密工业股份有限公司独立董事。
张南宁先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、张少球：男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生，会计专业人士，持有独立董事资格证书。曾任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执行事务合伙人、湖南财苑工程咨询有限公司负责人、唐人神独立董事、宜安科技独立董事。
张少球先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。