安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年5月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年5月7日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于2022年度管理人员绩效工资考核方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定，为加强内部管理，根据公司发展目标及运营需要，公司制定了《安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度管理人员绩效工资考核方案》，对各管理人员职责胜任程度及阶段性工作结果进行评估，促使管理人员自我改进，自我完善，进而提高工作效率，提升工作业绩。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二） 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为规范公司治理，优化资源配置，更好地满足公司进一步扩张发展的需要，现根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的规定，现对公司组织机构进行相应的调整，新增内设机构信息中心，负责公司信息化系统（如：ERP、OA、MES、SIS、巡检系统、视频监控等）和办公设备（如：
网络、通讯、打印机、复印机等）的运维管理及电气、仪表的相关工作等；行政保卫部下增设消防应急队，负责公司日常消防安全管理和突发消防安全事件的应急处置工作；计量质检部的计量站更名为能源计量科，增加能源管理职能；技术中心的资产管理科更名为设备资产管理科，职能不变。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三） 审议通过《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整和聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年5月14日