证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2022-26
湖北回天新材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年5月13日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月13日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章力先生主持本次会议（视频）
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共48人，代表股份129,428,915股，占公司有表决权股份总数的31.0742%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表15人，代表股份86,018,979
股，占公司有表决权股份总数的20.6520%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表33人，代表股份43,409,936股，占公司有表决权股份总数的10.4222%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计39人，代表股份49,605,584股，占公司有表决权股份总数的11.9097%。
（注：截至股权登记日公司总股本为430,888,395股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为14,372,865股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为416,515,530股）
8、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、卢静律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
本次股东大会的提案9、11、12、13为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
3、审议《公司2021年年度报告和摘要》
投资者
类别
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
4、审议《公司2021年度财务决算报告》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
5、审议《公司2021年度利润分配预案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,388,915 | 99.9691％ | 40,000 | 0.0309％ | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,565,584 | 99.9194％ | 40,000 | 0.0806％ | 0 | 0% |
表决结果：通过
6、审议《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 43,358,136 | 99.8752% | 54,200 | 0.1248% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 43,358,136 | 99.8752% | 54,200 | 0.1248% | 0 | 0% |
与本期员工持股计划有关联的股东章锋、章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林、程建超、章宏建、金燕、耿彪、李群、徐鹏（合计持股86,016,579股）对本议案回避表决。
表决结果：通过
7、审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 43,358,136 | 99.8752% | 54,200 | 0.1248% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 43,358,136 | 99.8752% | 54,200 | 0.1248% | 0 | 0% |
与本期员工持股计划有关联的股东章锋、章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林、程建超、章宏建、金燕、耿彪、李群、徐鹏（合计持股86,016,579股）对本议案回避表决。表决结果：通过
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 43,358,136 | 99.8752% | 54,200 | 0.1248% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 43,358,136 | 99.8752% | 54,200 | 0.1248% | 0 | 0% |
与本期员工持股计划有关联的股东章锋、章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林、程建超、章宏建、金燕、耿彪、李群、徐鹏（合计持股86,016,579股）对本议案回避表决。
表决结果：通过
9、审议《关于2022年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
11、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
12、审议《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过
13、审议《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》》
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 129,428,915 | 129,428,915 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其中：中小投资者 | 49,605,584 | 49,605,584 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
表决结果：通过上述议案具体内容详见公司于2022 年 4 月23 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、卢静律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会2022年5月13日