广东芳源环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年第二次临时股东大会结束后,口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。与会董事一致推举罗爱平先生为会议主持人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会拟选举罗爱平先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-041)。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会拟选举第三届董事会专门委员会委员,具体情况如下:
董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员(召集人) |
董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员(召集人) |
战略委员会 | 罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、邹育兵 | 罗爱平 |
提名委员会 | 邹育兵、杨德明、谢宋树 | 邹育兵 |
审计委员会 | 杨德明、贺强、吴芳 | 杨德明 |
薪酬与考核委员会 | 贺强、邹育兵、吴芳 | 贺强 |
上述董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-041)。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会拟聘任罗爱平先生为公司总裁,聘任谢宋树先生为公司常务副总裁,聘任吴芳女士、龙全安先生、张斌先生、刘京星先生、朱红斌先生为公司副总裁,聘任吕海斌先生为公司财务总监,聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
1、聘任罗爱平先生为公司总裁,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;
2、聘任谢宋树先生为公司常务副总裁,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;
3、聘任吴芳女士为公司副总裁,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过;
4、聘任龙全安先生为公司副总裁,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
5、聘任张斌先生为公司副总裁,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
6、聘任刘京星先生为公司副总裁,同意9票,弃权0票,反对0票,审议
通过。
7、聘任朱红斌先生为公司副总裁,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
8、聘任吕海斌先生为公司财务总监,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
9、聘任陈剑良先生为公司董事会秘书,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-041)。
(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-041)。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022年5月14日