证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2022-022
杭州炬华科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月13日下午14:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共21人，代表的股份总数223,527,638股，占公司总股本的44.3167%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份221,394,440股，占公司总股本的43.8938%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共13名，代表股份2,133,198股，占公司总股本的0.4229%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共15名，代表股份22,718,746股，占公司总股本的4.5042%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《公司2021年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意223,485,338股，占有效表决股份总数的99.9811%；反对42,300股，占有效表决股份总数的0.0189%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意22,676,446股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对42,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1862%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意223,485,338股，占有效表决股份总数的99.9811%；反对42,300股，占有效表决股份总数的0.0189%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意22,676,446股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对42,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1862%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意223,485,338股，占有效表决股份总数的99.9811%；反对42,300股，占有效表决股份总数的0.0189%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意22,676,446股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对42,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1862%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意223,485,338股，占有效表决股份总数的99.9811%；反对42,300股，占有效表决股份总数的0.0189%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意22,676,446股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对42,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1862%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。表决情况：同意223,482,138股，占有效表决股份总数的99.9796%；反对45,500股，占有效表决股份总数的0.0204%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意22,673,246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7997%；反对45,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2003%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
表决结果：通过。表决结果：同意223,484,538股，占有效表决股份总数的99.9807%；反对42,300股，占有效表决股份总数的0.0189%；弃权800股，占有效表决股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者表决结果：同意22,675,646股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8103%；反对42,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1862%；弃权800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0035%。
7、审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意223,485,338股，占有效表决股份总数的99.9811%；反对42,300股，占有效表决股份总数的0.0189%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意22,676,446股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对42,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1862%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师张晓帆律师、李波律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2021年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022年5月14日