杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年5月9日以书面及通讯方式发出通知，并于2022年5月13日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司中层管理人员，核心技术、业务骨干人员和其他管理、技术、业务骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。
具体内容详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。
监事柳美珍因其弟为本次激励计划激励对象，故回避了该议案的表决，其余
2名监事参与表决。
议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于<杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司中层管理人员，核心技术、业务骨干人员和其他管理、技术、业务骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事柳美珍因其弟为本次激励计划激励对象，故回避了该议案的表决，其余2名监事参与表决。
议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于核实<杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本计划时在公司及子公司中层管理人员，核心技术、业务骨干人员和其他管理、技术、业务骨干人员，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》、《杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
监事柳美珍因其弟为本次激励计划激励对象，故回避了该议案的表决，其余2名监事参与表决。
议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
2022年5月14日