证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2022-068
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2022年5月10日以书面方式送达全体董事，并于2022年5月13日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会独立董事胡庆先生因任期届满、杨帆先生因个人原因分别向董事会提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属委员会相关职务。董事会同意补选新任独立董事万隆先生为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；同意补选新任独立董事梁奇烽先生为公司战略委员会委员、提名委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。
同日公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员重新选举产生新主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
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东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2022年05月13日