北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2022-039
北京辰安科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2022年5月13日（星期五）。
其中：
交易系统投票时间：2022年5月13日（星期五）的交易时间，即：上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。
互联网投票时间：2022年5月13日（星期五）上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长袁宏永先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
北京辰安科技股份有限公司规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份122,364,923股，占公司总股份的52.5989%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2人，代表股份43,861,574股，占公司总股份的18.8540%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共13人，代表股份78,503,349股，占公司总股份的33.7449%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）共9人，代表股份14,720,842股，占公司总股份的6.3278%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意122,321,823股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9648%；反对35,000股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0286%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,677,742股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.7072%；反对35,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2378%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0550%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意122,321,823股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9648%；反对35,000股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0286%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
北京辰安科技股份有限公司持有效表决权的股份总数的0.0066%。其中，中小投资者表决结果为：同意14,677,742股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.7072%；反对35,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2378%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0550%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意122,299,723股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9467%；反对57,100股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0467%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,655,642股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.5571%；反对57,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.3879%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0550%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意122,321,823股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9648%；反对35,000股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0286%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,677,742股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.7072%；反对35,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2378%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0550%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意121,997,563股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.6998%；反对367,360股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.3002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,353,482股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.5045%；反对367,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.4955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决情况：同意122,329,923股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9714%；反对35,000股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,685,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.7622%；反对35,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、清华控股有限公司、李甄荣、肖贤琦、申世飞、袁宏永、范维澄、苏国锋、疏学明、陈涛、陈涛
、孙占辉、杨锐、梁光华、吴鹏回避表决。
表决情况：同意59,493,223股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9412%；反对35,000股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0588%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,685,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.7622%；反对35,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
公司有两位自然人股东名称均为陈涛。
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意122,329,923股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9714%；反对35,000股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,685,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.7622%；反对35,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
表决情况：同意122,329,923股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.9714%；反对35,000股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,685,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的99.7622%；反对35,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上，该议案审议通过。
10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
本议案由关联股东袁宏永、范维澄、梁光华、吴鹏回避表决。
表决情况：同意121,587,504股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.6922%；反对375,460股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.3078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,345,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的97.4495%；反对375,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的2.5505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师沈诚、薛晓雯到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2022年5月13日