证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-029
久祺股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间： 2022年5月13日（星期五）。
其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月13日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼，久祺股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李政先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份数合计为 142,680,000 股，占公司有表决权股份总数的73.4555%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数合计为142,680,000股，占公司有表决权股份总数的73.4555%。
通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份数合计为0 股，占公司有表决权股份总数的0%。
（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共3人，代表有表决权的股份数合计为8,790,000股，占公司有表决权股份总数的4.5253%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 3 人，代表有表决权的股份数合计为8,790,000股，占公司有表决权股份总数的4.5253%。
通过网络投票的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8.01选举李政先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。李政先生当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
8.02 选举卢志勇先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。卢志勇先生当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
8.03选举李宇光先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。李宇光先生当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
8.04 选举胡小娟女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。胡小娟女士当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
9、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举张群华先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。张群华先生当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
9.02 选举祝立宏女士为第二届董事会独立董事效
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。祝立宏女士当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
9.03 选举黄加宁先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。黄加宁先生当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
10.00以累积投票方式逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举俞晓琴女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。俞晓琴女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
10.02 选举来士强先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。来士强先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（杭州）律师事务所委派金晶律师、徐成珂律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年5月13日