证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月13日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月10日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长姚华
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李英镑、赵箭因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）在近期工作中发现，公司、实际控制人、部分股东存在与公司2016年定向发行股票
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
（以下简称“2016年定增”）、2017年定向发行股票（以下简称“2017年定增”）的投资方以及后续受让投资方股份的受让方（以下合称“投资方”）签订涉及特殊投资条款的协议（以下简称“对赌协议”）的情形，经与投资方友好协商一致，公司、实际控制人、部分股东近期已与投资方签订对赌协议终止协议。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2022-066）。关联董事姚华、姚新民、姚芳、张良华、钱玉明、李英镑涉及关联交易事项，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
关联董事姚华、姚新民、姚芳、张良华、钱玉明、李英镑涉及关联交易事项，回避表决。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-067）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年5月13日