红宝丽集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月16日和2022年5月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2021年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年5月13日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2022年5月13日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2021 年5月 13 日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表43人，代表股份19,511.7435万股，占公司总股本73,526.9837万股的26.5368％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表11人，代表股份14,973.5470万股，占公司总股本的20.3647％；通过网络投票的股东32人，代表股份4,538.1965万股，占公司总股本的6.1722％。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：
1、通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意190,450,829股，占出席会议所有股东所持股份的97.6083％；反对4,659,206股，占出席会议所有股东所持股份的2.3879％；弃权7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
2、通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意190,453,629股，占出席会议所有股东所持股份的97.6097％；反对4,661,306股，占出席会议所有股东所持股份的2.3890％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
3、通过了《公司关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意190,453,229股，占出席会议所有股东所持股份的
97.6095％；反对4,663,806股，占出席会议所有股东所持股份的2.3903％；弃权400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意35,244,705股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3129％；反对4,663,806股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6861％；弃权400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0010％。
4、通过了《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
表决结果：同意190,450,829股，占出席会议所有股东所持股份的97.6083％；反对4,664,106股，占出席会议所有股东所持股份的2.3904％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
5、通过了《公司2021年度利润分配方案》
表决结果：同意192,355,031股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5842％；反对2,762,404股，占出席会议所有股东所持股份的1.4158％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意37,146,507股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0782％；反对2,762,404股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9218％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、通过了《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意190,453,629股，占出席会议所有股东所持股份的97.6097％；反对4,661,306股，占出席会议所有股东所持股份的2.3890％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
7、通过了《公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意191,922,231股，占出席会议所有股东所持股份的98.3624％；反对3,192,704股，占出席会议所有股东所持股份的1.6363％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意36,713,707股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9938％；反对3,192,704股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0000％；弃权2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0063％。
8、通过了《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意192,322,231股，占出席会议所有股东所持股份的98.5674％；反对2,792,704股，占出席会议所有股东所持股份的1.4313％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意37,113,707股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9960％；反对2,792,704股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9977％；弃权2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0063％。
9、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》
表决结果：同意192,327,131股，占出席会议所有股东所持股份的98.5699％；反对2,787,804股，占出席会议所有股东所持股份的1.4288％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意37,118,607股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0083％；反对2,787,804股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9854％；弃权2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0063％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2021年度述职报告》。公司独立董事就2021年度出席董事会会议和股东大会情况、发表事前认可意见和独立意见、日常工作情况及保护投资者权益等履职情况向大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2022 年 5月 14日