证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2022-029
北京中科金财科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年5月13日（星期五）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份57,801,922股，占公司有表决权股份总数的17.1226%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为57,452,587股，占公司有表决权股份总数的17.0191%；参加网络投票的股东为9人，其所持有表决权的股份总数为349,335股，占公司有表决权股份总数的0.1035%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.关于审议2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：
同意57,793,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9849%；
反对8,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0151%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,122,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7894%；
反对8,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2106%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
2.关于审议2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：
同意57,793,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9849%；
反对8,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0151%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,122,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7894%；
反对8,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2106%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
3.关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
表决结果：
同意57,793,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9849%；
反对8,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0151%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,122,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7894%；反对8,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
4.关于审议2021年度决算报告的议案
表决结果：
同意57,793,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9849%；反对8,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0151%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,122,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7894%；反对8,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
5.关于审议2021年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意57,792,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9832%；反对9,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,121,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7652%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2348%；弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
6.关于审议2022年度信贷计划的议案
表决结果：
同意57,793,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9849%；反对8,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0151%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,122,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7894%；
反对8,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
7.关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：
同意57,792,822股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9843%；反对8,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0151%；弃权400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0007%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,121,971股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7797%；反对8,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2106%；弃权400股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0097%。
8.关于审议年度担保额度的议案
表决结果：
同意57,792,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9832%；反对9,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,121,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7652%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2348%；弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
9.关于审议拟续聘会计师事务所的议案
表决结果：
同意57,792,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9832%；反对9,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,121,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7652%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2348%；弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
10.关于审议公司董事长薪酬的议案
表决结果：
同意57,792,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9832%；反对9,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,121,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7652%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2348%；弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。
11.关于审议公司独立董事2022年度津贴的议案
表决结果：
同意57,791,822股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9825%；反对9,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0168%；弃权400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0007%。其中，中小投资者表决结果为：
同意4,120,971股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.7555%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.2348%；弃权400股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0097%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众鑫律师事务所
2.律师姓名：王云杰、张雷锋
3.结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
北京市众鑫律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.北京中科金财科技股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2．北京市众鑫律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会2022年5月14日