甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年5月10日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年5月13日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司副董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
经审议，同意公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司注册资本从人民币500万元增加至2000万元，新增注册资本由公司全部认缴出资。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于审议<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《董事会向经理层授权管理办法》。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2022年5月13日