证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-038债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃
气大营坡办公区4楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 926,567,378 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 81.4074 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,000 | 0.0022 | 17,200 | 0.0018 |
2、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,200 | 0.0022 | 17,000 | 0.0018 |
3、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,000 | 0.0022 | 17,200 | 0.0018 |
4、 议案名称：关于2022年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,547,178 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 200 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2022年度融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,468,878 | 99.9894 | 98,500 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易
预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 420,085,538 | 99.9952 | 20,000 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于《2021年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,200 | 0.0022 | 17,000 | 0.0018 |
9、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,200 | 0.0022 | 17,000 | 0.0018 |
10、 议案名称：关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,213,747 | 92.7599 | 797,200 | 7.2401 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于2021年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
20、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 926,561,278 | 99.9993 | 6,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
21、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 21.01 | 关于选举洪鸣先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 821,964,901 | 88.7108 | 是 |
| 21.02 | 关于选举杨梅女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,490 | 92.5478 | 是 |
| 21.03 | 关于选举刘刚先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,489 | 92.5478 | 是 |
| 21.04 | 关于选举王正红女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,489 | 92.5478 | 是 |
| 21.05 | 关于选举韦亚松先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,489 | 92.5478 | 是 |
22、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 22.01 | 关于选举邵红女士为第三届董事会独立董事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |
| 22.02 | 关于选举丁恒先生为第三届董事会独立董事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |
| 22.03 | 关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |
23、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 23.01 | 关于选举申伟先生为第三届监事会监事的议案 | 926,511,781 | 99.9940 | 是 |
| 23.02 | 关于选举江乐先生为第三届监事会监事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 915,556,431 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,004,947 | 99.9455 | 6,000 | 0.0545 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,799,960 | 99.7862 | 6,000 | 0.2138 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 8,204,987 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2022年度融资方案的议案 | 10,912,447 | 99.1054 | 98,500 | 0.8946 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 | 10,990,947 | 99.8184 | 20,000 | 0.1816 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《2021年度利润分配预案》的议案 | 11,004,947 | 99.9455 | 6,000 | 0.0545 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘请2022年度审计机构的议案 | 10,973,747 | 99.6622 | 20,200 | 0.1835 | 17,000 | 0.1543 |
| 10 | 关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案 | 10,213,747 | 92.7599 | 797,200 | 7.2401 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于2021年度董事、监事薪酬的议案 | 10,990,947 | 99.8184 | 20,000 | 0.1816 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 关于第三届董事会独立董事津贴的议案 | 11,004,847 | 99.9446 | 6,100 | 0.0554 | 0 | 0.0000 |
| 21.01 | 关于选举洪鸣先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | ||||
| 21.02 | 关于选举杨梅女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,059 | 99.5469 | ||||
| 21.03 | 关于选举刘刚先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | ||||
| 21.04 | 关于选举王正红女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | ||||
| 21.05 | 关于选举韦亚松先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | ||||
| 22.01 | 关于选举邵红女士为第三届董事会独立董事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 | ||||
| 22.02 | 关于选举丁恒先生为第三届董事会独立董事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 | ||||
| 22.03 | 关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 | ||||
| 23.01 | 关于选举申伟先生为第三届监事会监事的议案 | 10,955,350 | 99.4951 | ||||
| 23.02 | 关于选举江乐先生为第三届监事会监事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案10、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案5、6、7、8、10、11、20、21、22、23为对中小投资者单独计票的议案。
4、议案6中北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避表决。议案10中持有“贵燃转债”的股东回避表决。
5、同意授权公司经营管理层办理本次董事、监事变更工商登记手续。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：周浩、唐恬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州燃气集团股份有限公司
2022年5月13日