证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2022-070
北京凯德石英股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13方，持有表决权的股份总数25,156,760.00股，占公司有表决权股份总数的33.5424%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8方，持有表决权的股份总数16,100股，占公司有表决权股份总数的0.0215%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于2021年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
年度报告摘要》，具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司公告，公告编号分别为：
2022-029 、 2022-030。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0449%；弃权股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于2021年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京凯德石英股份有限公司2021年度审计报告》（公告编号为：2022-042）。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据容诚会计师事务所出具的2021年度审计报告，编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9527%；反对股数11,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0449%；弃权股数
600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结2021年生产经营实际情况和分析2022年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9527%；反对股数11,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0449%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对2021年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数12,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0481%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（八）审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2022]100Z0160号《北京凯德石英股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司公告（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（九）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据2021年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司公告，公告编号：2022-032。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十）审议通过《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
号：2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-036）。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9527%；反对股数11,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0449%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十二）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
1.议案内容：
为了提高公司资金利用率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，产品期限最长不超过12个月。上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效, 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、满足公司要求。上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数12,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0481%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十五）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对 2021 年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于2022年4月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数25,144,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9519%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0457%；弃权股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 七 | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | 2,004,000 | 99.3998% | 12,100 | 0.6002% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、杨惠然
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2022年5月13日