证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2022-030
湖北共同药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2五楼，湖北共同药业股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：系祖斌
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份60,439,000股，占上市公司总股份的52.4294％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份60,431,600股，占上市公司总股份的52.4229%；通过网络投票的股东6人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0064％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的
0.0064％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东6人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0064％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意60,436,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.8649％；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
35.1351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意60,436,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.8649％；反对2,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.1351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意60,436,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.8649％；反对2,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.1351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》表决结果： 同意60,436,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意4,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的64.8649％；反对2,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.1351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
7、审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意16,967,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.8649％；反对2,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.1351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联关系股东系祖斌先生、北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）、张欣女士已回避表决。
8、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果： 同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.4816％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
股东系祖斌先生、李明磊先生为公司董事、股东蒋建军先生为公司监事会主
席，股东北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陈文静女士为公司董事会秘书，对该议案已回避表决。
11、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
14、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
15、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
16、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
17、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意60,436,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.8649％；反对2,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.1351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
18、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意60,436,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.8649％；反对2,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.1351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
19、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。20、审议通过了《关于修订<湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》表决结果：同意60,431,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.3514％；反对7,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师名称：彭珊、褚思宇
3、结论性意见：
湖北共同药业股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖北共同药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所《关于湖北共同药业股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司董事会二零二二年五月一十三日