证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2022-013
北京同益中新材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,449,931 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 154,449,931 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7462 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7462 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 151,818,000 | 99.9896 | 15,831 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,494,100 | 99.9769 | 15,831 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,494,100 | 99.9769 | 15,831 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,434,100 | 99.9897 | 15,831 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | 30,108,000 | 99.9474 | 15,831 | 0.0526 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 | 30,108,000 | 99.9474 | 15,831 | 0.0526 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 30,108,000 | 99.9474 | 15,831 | 0.0526 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2022年度日常关联交易预计的议案 | 28,108,000 | 99.9437 | 15,831 | 0.0563 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 28,108,000 | 99.9437 | 15,831 | 0.0563 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案10为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中国国投国际贸易
有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司对议案8、议案9进行了回避表决；出席会议的关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏对议案7进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：李侦、王欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2022年5月13日