证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2022-026
江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日以公告形式发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，于2022年5月10日发布了《关于召开2021年年度股东大会的提示性通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:00
（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月13日9:15～15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数为178,421,439股，占公司有表决权股份总数的42.5315％；其中中小股东7名，代表有表决权股份数为564,500股，占公司有表决权股份总数的0.1346％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份120,910,715股，占公司有表决权股份总数的28.8223％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共8名，代表股份57,510,724股，占公司有表决权股份总数的13.7092％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了公司2021年度财务决算报告
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了公司2021年度利润分配预案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了公司关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过了公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过了公司关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份
的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议通过了公司关于提名公司非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652％；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2022年5月14日