公告编号：2022-038证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司对外投资（暨对全资子公司增资）公告
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
公司拟使用自有资金向全资子公司四川天力锂能有限公司增资人民币4000万元，增资完成后，四川天力锂能有限公司的注册资本（认缴）将由1000万元增加至5000万元，公司仍将持有四川天力锂能有限公司100%股权。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况
公告编号：2022-038
公司于2022年5月13日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司四川天力锂能有限公司增加注册资本及增加营业范围的议案》。表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序
该增资事宜尚需报当地工商行政管理部门审批。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二） 投资标的基本情况
名称：四川天力锂能有限公司注册地：四川省雅安市经济开发区滨河东路11号
公告编号：2022-038经营范围：一般项目：电池制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司此次增加注册资本的同时拟增加经营范围：磷酸铁锂的生产、销售（上述变更以工商登记部门核准结果为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（增资后）：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 四川天力锂能有限公司 | 50,000,000 | 现金 | 认缴 | 100% |
三、 对外投资协议的主要内容
不适用
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次对全资子公司投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司的盈利能力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步健全完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强
公告编号：2022-038对全资子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义
五、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会
2022年5月13日