合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1:本次会议没有否决或修改提案的情况。
2:本次会议没有新提案提出表决。
一、会议召开的有关情况:
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年
12 月 26 日上午 9:00 在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计 5 人,
代表有表决权的股份 336,229,840 股,占总股份 532,800,000 股的 63.11%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。
二、议案审议情况:
会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过了《董事变更的议案》。
(1)采用累积投票方式,选举渡边学为公司第四届董事会董事,任期自本
次股东大会会后至第四届董事会届满;赞成票 336,229,840 票,弃权票 0 票,反
对票 0 票。
(2)采用累积投票方式,选举古川雅裕先生为公司第四届董事会董事,任
期自本次股东大会会后至第四届董事会届满;赞成票 336,229,840 票,弃权票 0
票,反对票 0 票。
2、审议通过了《监事变更的议案》。
采用累积投票方式,选举岩井清为公司第四届监事会监事,任期自本次股东
大会会后至第四届监事会届满;赞成票 336,229,840 票,弃权票 0 票,反对票 0
票。
三、律师见证情况:
本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师出席了本次股东大会,
并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定;公司本次会议通过的决议合法、有效。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2011-12-26