合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

   合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告
                                     特别提示
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性陈述或者重大遗漏负连带责任。
                                   重要内容提示
    1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
    2：本次会议没有新提案提出表决。
       一、会议召开的有关情况：
       合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年
12 月 26 日上午 9：00 在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计 5 人，
代表有表决权的股份 336,229,840 股，占总股份 532,800,000 股的 63.11%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。
       二、议案审议情况：
       会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
       1、审议通过了《董事变更的议案》。
       （1）采用累积投票方式，选举渡边学为公司第四届董事会董事，任期自本
次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票 336,229,840 票，弃权票 0 票，反
对票 0 票。
       （2）采用累积投票方式，选举古川雅裕先生为公司第四届董事会董事，任
期自本次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票 336,229,840 票，弃权票 0
票，反对票 0 票。
       2、审议通过了《监事变更的议案》。
       采用累积投票方式，选举岩井清为公司第四届监事会监事，任期自本次股东
大会会后至第四届监事会届满；赞成票 336,229,840 票，弃权票 0 票，反对票 0
票。
       三、律师见证情况：
       本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师出席了本次股东大会，
并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定；公司本次会议通过的决议合法、有效。
    特此公告
                                   合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
                                                               2011-12-26