证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
股票定向发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2022年2月11日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排
1、公司章程对优先认购安排的规定 根据《公司章程》第十九条规定：“公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。”
2、本次发行优先认购安排 公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于在册股东不享有优先认购权的议案》，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于在册股东不享有优先认购权的议案》，并经 2022年第一次临时股东大会审议通过。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性 本次发行无优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：本次发行为发行对象确定的股票发行，发行对象涉及5个自然人和1个法人。本次发行股票种类为人民币普通股，发行股票的价格为5.00
元/股，拟发行股票6,334,400股，预计募集资金总额31,672,000元。
| 序号 | 认购人名称 | 拟认购数量（股） | 认购价格（元/股） | 拟认购金额（元） | 认购方式 |
| 1 | 宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,592,000 | 5 | 12,960,000 | 现金 |
| 2 | 王洪良 | 2,542,400 | 5 | 12,712,000 | 现金 |
| 3 | 王玉琴 | 300,000 | 5 | 1,500,000 | 现金 |
| 4 | 范风兰 | 400,000 | 5 | 2,000,000 | 现金 |
| 5 | 梁丽莉 | 400,000 | 5 | 2,000,000 | 现金 |
| 6 | 王丹 | 100,000 | 5 | 500,000 | 现金 |
| 合计 | - | 6,334,400 | - | 31,672,000 | - |
（二）其他投资者缴款时间
| 缴款起始日 | 2022年5月18日 |
| 缴款截止日 | 2022年6月17日 |
（三）认购程序：
1、2022年5月18日（含当日）至2022年6月17日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行指定账户。
2、2022年6月17日18:00前，认购人将汇款底单复印件邮件发送至yqwang@lingood.cn，同时电话确认，认购联系人应即时确认缴款账户的收款情况，公司收到认购人汇入的认购款后应即时通知认购人，确保认购人的认购顺利完成。
（四）认购成功的确认方法：
公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认对象的认购资金到账无误后，于2022年6月17日18:00前电话或邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。
三、缴款账户
| 户名 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司无锡洛社支行 |
| 账号 | 32050161716000001485 |
银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号严格按照以上信息填写；2、汇款人户名应为认购本人，请勿使用他人账号代缴出资额；3、汇款用途处请注明“投资款”字样；4、汇款金额应与拟认购数量所需认购金额相一致，请勿多汇或少汇资金。
四、其他注意事项
五、联系方式
| 联系人姓名 | 王玉琴 |
| 电话 | 0510-83550909 |
| 传真 | 0510-83550101 |
| 联系地址 | 无锡市惠山区洛社镇新雅路80号 |
六、备查文件
《关于核准无锡灵鸽机械科技股份有限公司定向发行股票的批复》
特此公告。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年5月13日