中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年5月13日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长安铁成主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于任命公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意任命沈林玉女士为公司内部审计机构的负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司董事会
2022年5月13日