| 证券代码:300392 | 证券简称：腾信股份 | 公告编号：2022-036 |
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的提示性公告
经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，兹决定于2022年5月20日（周五）下午15:00召开2021年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第四届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（周五）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次
投票为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月13日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会2021年度工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于监事会2021年度工作报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于建立<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第3、4项提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年5月19日（上午9:00至11:30，下午14:00至17:00）。异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2022年5月19日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
2、登记地点：公司董事会办公室，如是信函，请在信函上注明“股东大会”字样。
现场登记地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层前台。
邮寄地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层
邮件编码：100026
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）联系方式
联系人：田炳信
固定电话：010-65809299
传真：010-52937865
通讯地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层
邮编：100026
（2）参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三
特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守北京市朝阳区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第四届监事会第十二次会议决议；
2.公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十八日
附件一、
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2021年度股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东 法定代表 人姓名 | ||
| 股东账户卡号 | 持股数量 | 股 | |
| 联系电话 | 联系地址 | ||
| 电子邮件 | 邮编 | ||
| 是否本人参会 | 出席会议 人姓名/名 称 | ||
| 个人股东签字/ 法人股东盖章 | |||
附件二：股东授权委托书
授权委托书致：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
| 序号 | 议案 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏且可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于董事会2021年度工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于监事会2021年度工作报告的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于建立<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | |||
委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件三：
参加网络投标的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
1、投票代码与投票简称：投票代码：“350392”，投票简称：“腾信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于董事会2021年度工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于监事会2021年度工作报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于建立<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
（2）填报表决意见
①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。