北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年5月10日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。
公司于2022年5月13日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名）的议案》
同意公司购买土地使用权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名，以在有关部门最终备案名称为准），投资总额预计人民币30,000万元（含购置土地款、建设、设备投资等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于拟投资新建项目的公告》（公告编号：临2022-034）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022年5月14日