彩讯科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年5月12日以电话、口头方式发出。本次会议于2022年5月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第二届监事会第十九次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意豁免本次监事会的通知期限。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-034规定的预留授予条件已经成就。
3、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关预留授予日的相关规定。综上，监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的预留授予日为2022年5月12日，并同意向符合授予条件的84名激励对象授予150万股限制性股票，授予价格为11.80元/股。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
监事会2022年5月13日